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TERMOLi - Le attività sono state condotte dalla Tenenza di Termoli ed hanno interessato il comparto delle aziende operanti nel settore della compravendita immobiliare – Un’impresa del Basso Molise è finita nella rete dei Finanzieri per aver omesso di dichiarare elementi positivi di reddito per circa un milione di Euro – Una persona è stata segnalata alla competente Magistratura di Larino per le violazioni di cui al D.Lgs. 74/2000, in materia di “infedele dichiarazione” – Altre 5 segnalazioni di reato sono state inoltrate alla medesima Autorità per “favoreggiamento reale”, di cui all’articolo 379 del C.P. – Sequestrati beni immobili per un ammontare corrispondente alle imposte evase -

al setaccio il comparto delle compravendite immobiliari, con attivita’ ispettive ad ampio raggio coordinate dal comando provinciale della guardia di finanza di campobasso.

a termoli, i finanzieri della locale tenenza hanno sottoposto a verifica fiscale una societa’ di costruzioni, individuando evasioni fiscali nel comparto delle imposte dirette per circa un milione di euro.

quattro le annualita’ sottoposte ad ispezione e ad accurati riscontri contabili, effettuati “incrociando” dati, notizie, testimonianze e transazioni bancarie.

nella maggior parte dei casi, le parti acquirenti hanno dichiarato ai militari di aver sostenuto spese d’acquisto di gran lunga superiori agli importi oggetto di rogito.

ed ancora, le fiamme gialle hanno ricostruito minuziosamente le effettive transazioni, risalendo a numerosissimi acconti non fatturati ed ai conseguenti cospicui introiti “in nero”, di cui beneficiava la societa’ verificata.

violazioni anche in materia di i.v.a. per decine di migliaia di euro.

il responsabile aziendale e’ stato denunciato alla competente magistratura di larino per le violazioni di cui all’articolo 4 del d. lgs. nr. 74/2000, concernente l’ipotesi delittuosa di “infedele dichiarazione”.

anche 5 acquirenti sono stati segnalati alla medesima autorita’ giudiziaria per “favoreggiamento reale”, fattispecie di cui all’articolo 379 del codice penale.

si tratta, in particolare, di persone che hanno confermato ai militari di aver sostenuto unicamente l’ammontare di spesa riportato nell’atto di compravendita.

di contro, la ricostruzione investigativa operata dai finanzieri per ogni singola transazione, ha invece palesato importi di gran lunga superiori.

di seguito alle complesse attivita’ di indagine ed alle rilevanti omissioni accertate (reiterata condotta evasiva), la tenenza di termoli ha chiesto alla competente autorita’ giudiziaria l’applicazione del sequestro preventivo dei beni nella disponibilita’ della societa’ verificata, ai sensi dell’articolo 321, 2° comma, del c.p.p..

la richiesta veniva accolta dal tribunale di larino e nei giorni scorsi, i militari hanno sottoposto a sequestro preventivo vari beni immobili (appartamenti e locali box) ubicati nel comune di termoli, per un ammontare corrispondente alle imposte evase piu’ accessori.

il particolare strumento giuridico, consente la successiva “confisca”, nell’ipotesi di condanna definitiva.

il monitoraggio info-investigativo proseguira’ anche in altre aree della circoscrizione operativa, sulla scorta dei dati sin qui raccolti, ed attualmente in corso di elaborazione a cura delle competenti articolazioni operative.

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